Binance Despide a Investigadores por Sospechas de Violaciones de Sanciones a Irán
Investigación Interna Saca a la Luz Posibles Infracciones
Eventos recientes en Binance, el principal exchange de criptomonedas según volumen, han llevado a la salida de varios integrantes de su equipo de investigación y cumplimiento tras descubrir que la plataforma fue utilizada para eludir sanciones internacionales impuestas a Irán. Según informe de Fortune, investigadores internos encontraron que más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas fueron dirigidos hacia entidades relacionadas con Irán entre marzo de 2024 y agosto de 2025. Este descubrimiento indica una posible infracción de las restricciones establecidas por organismos internacionales y gobiernos occidentales.
Utilización de USDT y Tron en Transacciones
La operación financiera se llevaba a cabo principalmente utilizando la stablecoin USD Tether (USDT) en la red Tron, permitiendo un flujo ininterrumpido de fondos antes de ser detectado por los analistas de Binance. Esta acción no involucraba directamente a bitcoin, sino que aprovechaba la infraestructura tecnológica de Tron para facilitar el movimiento de capitales.
Despido de Investigadores y Modificaciones en el Equipo de Cumplimiento
Al cierre de 2025, al menos cinco investigadores fueron despedidos tras la presentación de sus informes internos. Tres de ellos, con antecedentes en cuerpos policiales de Europa y Asia, ocupaban posiciones clave en divisiones enfocadas en investigaciones financieras y la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Además, al menos cuatro altos funcionarios del departamento de cumplimiento dejaron el exchange o fueron reasignados en los últimos meses.
Ausencia de Confirmación Oficial de Binance
Hasta ahora, Binance no ha emitido declaraciones oficiales que justifiquen los despidos. Mientras tanto, CriptoNoticias intentó obtener comentarios oficiales de la empresa sin recibir respuesta. Este incidente se da en un momento de fuerte presión regulatoria sobre Binance, que ha tenido que enfrentar sanciones significativas y acuerdos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Contexto de Inquietud y Acusaciones
Este evento surge en un entorno ya complicado para Binance, que estaba lidiando con acusaciones de usuarios sobre presuntas estafas a inversores y manipulación del mercado. El exchange y su fundador, Changpeng Zhao, han rechazado estas alegaciones, argumentando que existe una campaña de FUD en su contra.
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